З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів

З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів. Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р), яке опинилося у розпорядженні редакції “Мінфіну”. Джерело

 



 

Про новину

Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  1. P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами)
  2. Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах
  3. Оплати в Інтернеті
  4. Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

 



 

Куди звертатися

З додаткових питань та роз’ясеннь Ви можете звернутися до Національного банку України на гарячу лінію: 0800505240, 0442986555, або у інший зручний спосіб: https://bank.gov.ua/ua/

P.S. При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

 

Наш телеграм канал

 

Коментувати

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *