З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів. Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р), яке опинилося у розпорядженні редакції “Мінфіну”. Джерело
Про новину
Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами)
- Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах
- Оплати в Інтернеті
- Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.
Куди звертатися
З додаткових питань та роз’ясеннь Ви можете звернутися до Національного банку України на гарячу лінію: 0800505240, 0442986555, або у інший зручний спосіб: https://bank.gov.ua/ua/
P.S. При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.